शेल कंपनियों के जरिए करोड़ों का खेल, चीनी नागरिक समेत तीन गिरफ्तार; UP STF ने विदेशी नेटवर्क का किया भंडाफोड़
लखनऊ।उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने एक बड़े आर्थिक अपराध का खुलासा करते हुए शेल कंपनियों के जरिए संचालित कथित वित्तीय नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई के दौरान एक चीनी नागरिक समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह नेटवर्क कई शेल कंपनियों के माध्यम से करोड़ों रुपये के लेनदेन और संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों में शामिल था।
एसटीएफ के अनुसार, आरोपियों ने फर्जी या निष्क्रिय कंपनियों का इस्तेमाल कर धन के प्रवाह को छिपाने और विभिन्न खातों के जरिए लेनदेन करने की व्यवस्था तैयार की थी। मामले में विदेशी कनेक्शन सामने आने के बाद जांच एजेंसियां नेटवर्क के अन्य सदस्यों और संभावित अंतरराष्ट्रीय लिंक की भी जांच कर रही हैं।
फर्जी कंपनियों के जरिए चलता था नेटवर्क
जांच एजेंसियों के मुताबिक, नेटवर्क कथित तौर पर कई शेल कंपनियों का उपयोग कर वित्तीय गतिविधियों को अंजाम देता था। इन कंपनियों का इस्तेमाल संदिग्ध लेनदेन, खातों के संचालन और धन के स्रोत को छिपाने के लिए किया जाता था।
चीनी नागरिक समेत तीन आरोपी गिरफ्तार
एसटीएफ ने कार्रवाई के दौरान एक चीनी नागरिक और दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। सभी से पूछताछ जारी है और जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि नेटवर्क कब से सक्रिय था तथा इसके तार देश और विदेश में किन लोगों से जुड़े हैं।
विदेशी नेटवर्क की भूमिका की जांच
जांच में विदेशी कनेक्शन सामने आने के बाद केंद्रीय एजेंसियों
